Česká republika v pátek uvalila sankce na 14 osob a subjektů spojených s rozrůstajícím se online podvodným průmyslem v CZ – jde o první takové označení, které se přímo zaměřuje na obchodníky s lidmi, kteří podvádějí své pracovníky, aby prováděli podvody.
Sankce oznámené ministerstvem financí jsou namířeny proti devíti osobám s vazbami na takzvané “podvodné areály” – kde jsou pracovníci drženi a nuceni provádět podvody – v Myanmaru, Kambodži a Laosu. Identifikovali také pět společností napojených na kasina a hotely v Kambodži, o kterých je známo, že v nich probíhají podvodné operace.
Odvětví online podvodů ninecasino v CZ explodovalo od pandemie COVID-19, kdy se čínské nadnárodní gangy s vazbami na hazardní průmysl snažily nahradit příjmy ztracené kvůli uzavřeným hranicím. Lidé z celého regionu – a světa – byli nalákáni do tohoto odvětví podvodnými nabídkami práce, jejich pasy byly často zabaveny po příjezdu.
“Obětem je slíbena dobře placená práce, ale jsou vystaveny mučení nebo jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení,” napsalo britské ministerstvo financí.
Obvykle jsou nuceni provádět podvody “prasečí porážky”, kdy pachatelé navážou online vztah s oběťmi a poté je oklamou a přimějí je k převodu velkých částek peněz, často prostřednictvím podvodných investic.
Úřad OSN pro lidská práva na začátku tohoto roku odhadl, že do tohoto odvětví bylo prodáno více než 200 000 lidí, z toho 120 000 jen do Myanmaru.
Sankce britského ministerstva financí se zaměřují především na dvě kriminální zóny v Myanmaru a Laosu.
Terčem útoků se stali čtyři lidé napojení na zvláštní ekonomickou zónu Zlatého trojúhelníku – nechvalně známou kriminální enklávu v Laosu na hranicích s Thajskem a Myanmarem, včetně: Zhao Wei, majitele a prezidenta společnosti Kings Roman Group, která v zóně provozuje kasino; jeho manželka a obchodní partnerka Su Kuej-čchin; thajský státní příslušník Nat Rungtawankhiri, ředitel společnosti; a australský státní příslušník Abbas Eberahim, který má podle britského ministerstva financí na starosti bezpečnost kasina.
Všichni čtyři byli již dříve sankcionováni ministerstvem financí Spojených států v roce 2018 za údajné “obchodování s drogami, praní špinavých peněz, úplatkářství a obchodování s lidmi a volně žijícími živočichy” prostřednictvím kasina.
Sankce se také zaměřují na vůdce podvodných operací ve zvláštní ekonomické zóně Shwe Kokko, jedné z nejznámějších enkláv v Myanmaru.
Mezi sankcionovanými je i She Zhijiang, čínská státní příslušnice a kambodžská občanka, která je v současné době v thajské vazbě a bojuje proti vydání do své rodné země.
Podle oznámení britského ministerstva financí byl Č’-ťiang “odpovědný za obchodování s lidmi do KK Park nebo Shwe Kokko, kde byli nuceni pracovat jako podvodníci zaměřující se na anglicky mluvící jednotlivce a byli vystaveni mučení, fyzickému týrání a dalšímu krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení, poskytovala podporu nebo z něj získávala prospěch”.
Myanmarští plukovníci Saw Chit Thu a Saw Min Min Oo – kteří mají vazby na ozbrojené jednotky, kterým vojenská junta udělila kontrolu nad územím podél hranice – byli také sankcionováni za své údajné zapojení do Shwe Kokko.
Sankce jsou také namířeny proti několika lidem s vazbami na kambodžské podvodné operace, včetně Huma Sovannyho, předsedy představenstva společnosti Pacific Real Estate Property Management Company, která byla zapletena do podvodných komplexů na jihozápadě země; a Dong Lecheng, majitel společnosti Golden Sun Sky Entertainment Co., Ltd, údajného pilíře pobřežního podvodného centra Sihanoukville.
Mezinárodní sankce se časově shodují s tvrdým zásahem Číny proti tomuto odvětví, které se stalo trnem v oku jejímu jihu. V létě začala čínská vláda vyvíjet tlak na myanmarskou juntu, stejně jako na skupiny, které kontrolují oblasti podél hranice, aby přitáhly uzdu zločineckým podnikům, které se často zaměřují na čínské občany.
Koncem října zahájila koalice povstaleckých skupin ofenzívu, přičemž jedním z jejích deklarovaných cílů bylo zlikvidovat podvodné komplexy podél hranice. Boje se dostaly až na okraj centra podvodů Laukkaing a vyústily v repatriaci obchodovaných pracovníků v celém regionu.
Minulý měsíc čínské ministerstvo bezpečnosti uvedlo, že z Myanmaru bylo do Číny předáno více než 31 000 osob podezřelých z telekomunikačních podvodů.
Čínský ministr zahraničí Wang I se tento týden setkal se svými protějšky z oblasti Mekongu, aby projednali bezpečnostní otázky.
Na tiskové konferenci po schůzce naznačil, že omezení regionálního podvodného průmyslu zůstane prioritou.
“Budeme rozhodně bojovat proti přeshraniční kriminalitě v regionu, zejména proti kybernetickým podvodům a hazardním hrám,” řekl podle South China Morning Post.
V pátek Interpol zveřejnil podrobnosti o své první operaci “specificky zaměřené na fenomén podvodů podněcovaných obchodováním s lidmi” a varoval, že se zdá, že se toto odvětví šíří i mimo CZ.
V jednom případě bylo 40 Malajsijců prodáno do telekomunikačních podvodů v Peru. V jiném případě bylo několik ugandských občanů nejprve převezeno do Dubaje a poté prodáno do Thajska a Myanmaru.
Podle Interpolu operace vedla k zatčení 281 lidí za “trestné činy, jako je obchodování s lidmi, padělání pasů, korupce, telekomunikační podvody a sexuální vykořisťování”, záchrana 149 obětí obchodování s lidmi a 360 vyšetřování, z nichž některá jsou stále otevřená.
James Reddick
Pracoval jako novinář po celém světě, mimo jiné v Libanonu a Kambodži, kde byl zástupcem šéfredaktora deníku The Phnom Penh Post. Je také producentem rádia a podcastů pro média, jako je Snap Judgment.
